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José Luis De La Vega Mondino 1

WINSTONHOLDING
(@winstonholding)
Participante Registrado

José Luis De La Vega Mondino, alias 'el gordo', es un estafador de altos vuelos, originario de Neuquen (Argentina), radicado en Espana desde hace mas de dos decadas. Su modus operandi consiste en ofrecer jugosos creditos a empresas que padecen artrosis financiera, para ello utiliza una sociedad denominada Winston Holding, que dispone como complice a Agustin Aparicio Jordan (Grupo Tecnologico TMG S.L.); entonces recopila la documentacion y requisitos necesarios del cliente para emitir el prestamo, cuando todas las comprobaciones resultan optimas, De La Vega informa de que es obligatorio abonar por adelantado la suma equivalente al 3% del dinero solicitado en concepto de seguro del credito, siempre recalca que para que nazca el prestamo es estrictamente necesario afrontar el pago del mencionado seguro. Los incautos le ingresan una gran cantidad, obviamente el credito no existe y, de este modo, se define la estafa.

 
La UDEV comprobó que José Luis De La Vega ofrece supuestos créditos a través de redes sociales, mensajes telefónicos, y otros medios. Este estafador contacta a sus víctimas y les ofrece falsos créditos por montos supuestamente preaprobados exigiendo la consignación de sumas de dinero bajo la excusa de falsos seguros obligatorios.
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Iniciador de tema Publicado : 14/11/2021 15:56
Bambolea
(@bambolea)
Participante Registrado

@winstonholding Soy una afectada de este ser, al parecer a huido a Dubái tras su última detención el 7 de enero en malaga, de la cual salió bajo fianza de 20 mil €

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Publicado : 28/01/2022 16:38
Estafas Jose Luis de la Vega
(@estafas-jose-luis-de-la-vega)
Participante Registrado

https://www.youtube.com/channel/UCDudfxvs9-DnitMZlC2PM5g

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Publicado : 16/03/2022 16:48
Estafas Jose Luis de la Vega
(@estafas-jose-luis-de-la-vega)
Participante Registrado

https://www.youtube.com/channel/UCDudfxvs9-DnitMZlC2PM5g

 

This blog aims to spread information and the "modus operandi" of this man who calls himself an entrepreneur.

JOSÉ LUIS DE LA VEGA MONDINO - PROJECT FINANCING ENTREPRENEUR

MADRID - ALICANTE - MÁLAGA - TENERIFE

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Publicado : 16/03/2022 16:50
Estafas Jose Luis de la Vega
(@estafas-jose-luis-de-la-vega)
Participante Registrado

It all started in 2014 with the companies CRUZE INVESTMENTS S.L and JIRPEX QUALITY SL promising investments in projects through international investment funds.

As a general rule, projects were financed for 15 years in the form of "project finance", in which the guarantee was the pledge of the company's shares, with an annual interest rate of 3% and payment of the capital at the end of the period. The value of the guarantee to be delivered when signing the contract was normally € 15,000 for every 10 million of financing.

The amounts paid as collateral would be used to pay contractual expenses, travel to the signing countries with the bank and the respective stay. All case management was handled by ICBC in London.

At the end of 2017, it had more than 250 clients in countries such as Spain, Mexico, Brazil, the United States of America, Portugal, Angola, among others. All these projects represent millions of euros paid by entrepreneurs.

Throughout these years, it created falsified documentation, sent to clients, to justify delays in the deeds to be carried out with the banks that were, Deutsche Bank in Frankfurt, BNP Paribás in Paris, Standard Chartered Bank in London and Credit Suisse in Madrid .

He even signed deeds and sent clients to Paris to sign with BNP Paribás, although they never materialized.

Many clients signed financing contracts and a pledge loan document in Madrid at the José Maria Rivas Diaz Notary, Calle Génova, 4 - 1ª Planta, 28004 MADRID, for financing that never materialized.

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Publicado : 16/03/2022 16:51
Estafas Jose Luis de la Vega
(@estafas-jose-luis-de-la-vega)
Participante Registrado

UC EVENTS & IMAGEN SLConsejero18/06/2009

UC EVENTS & IMAGEN SLConsejero delegado solidario18/06/2009

CRUZE INVESTMENTS SLAdministrador único07/04/2011

PROMOCIONES FIA BELLA 2010 SLAdministrador único03/08/2011

JV & CC PRIVATE INVESTMENTS SLAdministrador único07/08/2015

JIRPEX QUALITY SL

JACKIEO SLAdministrador único04/11/2015

NOTADELIA IBERICA SLAdministrador único17/11/2015

ARTISAN BAKERY SLAdministrador único04/12/2015

BOWAKAWA SLAdministrador único19/05/2016

ACAY HOLDING 2016 SLAdministrador único20/05/2016

BRAVARD ASSESTS SLAdministrador único27/05/2016

IRONWOODS PROJECT FINANCE SLAdministrador único27/05/2016

CUVEE CARBON CHAMPAGNE SLAdministrador único30/05/2016

ROYAL MORALEJA SLAdministrador único22/05/2017

WORLD SELECT SPAIN SLAdministrador único11/04/2018

ACAY CORP WORLD SLAdministrador único04/03/2019

NUEVO COMIENZO 2019 SLAdministrador único31/07/2019

WESTLAND ITLCORPORATIVA CONSULTING SLAdministrador único23/04/2020

WISTON CAPITAL SLAdm. Unico14/10/2019

WISTON HOLDING SERVICES CONSULTING SL

In bold the companies used to finance fraud and other shady financial deals

 
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Publicado : 16/03/2022 16:52

Estafas Jose Luis de la Vega
(@estafas-jose-luis-de-la-vega)
Participante Registrado

Companies that he have been using lately (2021) in which you are no longer designated as administrator and use a "partner" AGUSTIN APARICIO JORDAN

 

NUGETEN SOLID SYSTEM SL

MUNDO DE INICIATIVAS SL

Related company- AMR NEW ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEM de JOSE AMADOR MORENO

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Publicado : 16/03/2022 16:52
DEF
 DEF
(@def)
Consultor DenuncioEstafa

@bambolea Quizá podemos ayudaros , tenemos algunos asuntos en la corte de dubai y contactos para informar a las autoridades de emiratos árabes unidos.

Para comenzar actuaciones, tendríamos que presentar una querella conjunta con todos los afectado  dando traslado de ella a nuestro abogado en Dubái.

Consultor DenuncioEstafa.com
Si necesita ayuda legal urgente puede contratar una consulta privada aquí

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Publicado : 16/03/2022 22:48
Estafas Jose Luis de la Vega
(@estafas-jose-luis-de-la-vega)
Participante Registrado

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Publicado : 29/03/2022 09:17
JOSE LUIS DE LA VEGA
(@jose-luis-de-la-vega)
Participante Registrado

@winstonholding Estoy recibiendo ataques malintencionados en internet y me he visto obligado a denunciar a la policía. Confiando en la investigación de las autoridades, mi actividad continúa, dando el mejor servicio a nuestros clientes. Para mayor trasparencia publico la denuncia realizada. 

JOSE LUIS DE LA VEGA

ver denuncia

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Publicado : 23/05/2022 10:55
Estafas Jose Luis de la Vega
(@estafas-jose-luis-de-la-vega)
Participante Registrado

@jose-luis-de-la-vega 

No sé cómo has conseguido borrar la cuenta de youtube. Les agradezco que denuncien esto a la policía porque será la forma de demostrar este mega fraude porque tengo cientos de documentos de cientos de clientes que fueron engañados.

 

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Publicado : 30/05/2022 12:12
Estafas Jose Luis de la Vega
(@estafas-jose-luis-de-la-vega)
Participante Registrado

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