Colaboración para identificar estafadores.

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19 Ago 2011 01:34 - 26 Mar 2015 10:50 #593 por Maine
Hola.

Desafortunadamente, tanto en "segundamano.com" como en otras webs similares, existen multitud de estafadores. Y desafortunadamente también, es prácticamente imposible identificarlos de forma fehaciente, ya que los únicos datos de que disponemos suelen ser un correo electrónico, completamente inventado y que no hace referencia al nombre real, o un número de teléfono móvil, que no figura en guías telefónicas y no está ligado a una población concreta, etc.

El no disponer de ningún dato concreto que identifique al estafador hace inviable la formulación de denuncias, porque... ¿a quién se está denunciando?

Sin embargo, en ocasiones sí conseguimos algún dato "real" (lo pongo entrecomillado porque, al fin y al cabo, reales son todos, puesto que el correo electrónico y el número de teléfono son suyos realmente); me refiero a un dato con el que poder localizarlos geográficamente y con el que poder tener acceso a su nombre real. Me refiero a SU NUMERO DE CUENTA BANCARIA.

Obviamente, como el estafador sabe que en el banco figura su nombre y su DNI, siempre prefiere utilizar otro sistema de cobro antes que facilitar su número de cuenta, y se decantan por PayPal o cualquier otro sistema de difícil o imposible seguimiento (es decír: dinero entregado = dinero perdido). Pero en ocasiones, debido a la ineficacia del propio estafador (al fin y al cabo, si son estafadores es porque son unos inútiles haciendo trabajos legales... la sorpresa llega cuando se dan cuenta que tampoco saben estafar, lo que podemos llamar "un inútil en todos los aspectos"), el caso es que sí nos facilitan su cuenta bancaria, y si contásemos con algo de ayuda, podríamos determinar su nombre real.

Esto me sucedió hace unas semanas. En lugar de usar un sistema sin rastreo, me dió un número de cuenta. Por un instante pensé que era un tipo legal, pero a los 15 minutos se destapó él solo, me dijo que "como era por la tarde, y para no esperar al día siguiente, yo podía utilizar un cajero para ingresar el dinero, y así él me enviaría el paquete esa misma tarde". Vano intento de hacerme utilizar un sistema sin rastreo, porque para hacer un ingreso por cajero solamente se necesita un número de cuenta, pero para hacer un ingreso por ventanilla hace falta el número de cuenta y el NOMBRE REAL DEL TITULAR. Obviamente, no hice el ingreso por cajero, lo intenté al día siguiente por ventanilla, y obviamente la señorita de la oficina me dijo que el nombre del titular no se parecía ni por asomo al que yo tenía. Todo estaba claro: número de cuenta real pero nombre falso = estafador. Si hubiese ingresado el dinero, lo habría perdido.

Una vez en casa, y utilizando el único dato "real" que tenía, la cuenta bancaria, me conecté a la web de la entidad y busqué la sucursal, porque ya suponía que el individuo no era de Araba, como pretendió hacerme creer todo el tiempo. Y efectivamente, la cuenta es de Aguimes, en Las Palmas de Gran Canaria.

Por supuesto, la señorita de la sucursal donde yo intenté hacer el ingreso no me dió el nombre real, se limitó a decirme que no coincidía con el nombre que yo le estaba dando. Y por supuesto, estoy intentando hacerme con el nombre real (cualquier ayuda en este sentido será agradecida y recompensada).

Obviamente, conservo los correos electrónicos y SMS que intercambié con el individuo este. En cuanto tenga una ficha completa, con datos fehacientes, lo denunciaré.

Mientras tanto, aquí tenéis lo que tengo de momento:

Anuncio: www.segundamano.es/vi/27002084.htm
z
Ni que decir tiene que los estafadores son unos cuantos, y los demás somos millares. Si nos uniéramos todos, aportando la información que tengamos cada uno... menuda base de datos, ni los de Wikileaks.

Saludos. Andad con precaución.

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ESPERO LO ENTIENDA.
Última Edición: 26 Mar 2015 10:50 por mondragon.

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19 Ago 2011 02:00 - 19 Ago 2011 02:02 #594 por mondragon
Respuesta de mondragon sobre el tema Colaboración para identificar estafadores.
hola perdona este no es mi foro osea si lo es pero estoy especializado en estafas de otra índole pero como me parece muy furte esto le boy a dar un toque a este señor des de denuncioestafa y le mandare un link para el estafador : además des de a qui te pido señor estafador de las narices que pidas perdon a esta persona que as intentado estafar o en poco tiempo te cazare como a un raton y sere yo quien te denuncie





referente a esta cuestion un compañero de denuncioestafa te contestara mas detenidamente yo me dedico a la multipropiedad y otras un saludo

Alberto Mondragón presidente de ascoe.tc administrador foros denuncioestafa.com
Última Edición: 19 Ago 2011 02:02 por mondragon.

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19 Ago 2011 02:40 #595 por Maine
Respuesta de Maine sobre el tema Colaboración para identificar estafadores.
Gracias Mondragón.

Sin embargo, creo que estos individuos tienen poco que temer, porque son conscientes de la poca información real que tenemos de ellos. O peor todavía, en caso de tener información buena, probablemente la denuncia ante la policia se archive rápidamente, porque en último término sería la palabra de uno contra la del otro (el comprador asegura haber hecho la transferencia y el estafador asegura haber hecho el envío del producto). Me temo que solo un juez podría solicitar información al banco y a la supuesta compañía de transporte para verificar que realmente no se envió el producto... pero el caso, al ser un delito administrativo, difícilmente llegará a un juzgado.

De momento me conformo con dar a conocer la información de todos los que yo localice, a ver si evitamos más fraudes.

Un saludo.

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20 Ago 2011 01:11 #596 por mondragon
Respuesta de mondragon sobre el tema Colaboración para identificar estafadores.
ok te entiendo miraremos a ver si se dan mas casos de estos he intentaremos pillar a los malos por suerte este equipo tiene alguna arma que no todo el mundo la tiene y nos es mas facil actuar pero bueno vamos a dejrlo a si si no vais a saber mas que yo jajajaja como decia alguien a por ellos que son pocos y cobardes un saludo y bienbenida a esta tu pagina

Alberto Mondragón presidente de ascoe.tc administrador foros denuncioestafa.com

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20 Ago 2011 02:50 #597 por Maine
Respuesta de Maine sobre el tema Colaboración para identificar estafadores.
Gracias nuevamente.

La frase "a por ellos, que son pocos y cobardes" es un LP de Loquillo y Trogloditas ;)

Saludos.

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21 Jun 2012 03:32 - 26 Mar 2015 10:51 #2321 por gc_estafas
Respuesta de gc_estafas sobre el tema Colaboración para identificar estafadores.
Hay un vendedor en eBay anuncios que anuncia móviles de alta gama a precios muy bajos: lotesbaratos

No compréis bajo ningún concepto, es una estafa... ya tiene presentadas varias denuncias.
Ha sido detenido dos veces por dos delitos de estafa y también tiene varias faltas de estafa.


Al principio te atenderá muy bien por e-mail, atenderá el teléfono... incluso te llamará... pero NUNCA te enviará los teléfonos ni podrás contactar con él después de pagarle.

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