Ofertas a fotógrafos para cubrir eventos de supuesta empresa Emiratos Arabes

Esto lo escribo con el fin de dar a conocer una estafa de la que he sido victima y que me ha traído bastantes problemas.
Soy autónoma, trabajo como videografa y editora.
Hace aproximadamente un mes recibí en mi correo corporativo la siguiente propuesta de trabajo:

Dear Sir/Madam,

We are Artaaj Royal Events & Promotions, a reputable event planner located in Dubai, United Arab Emirate. looking for professional video production company to

film our incoming event which is 14th & 15th of August 2017 in Frankfurt , Germany our date is flexible.

Description:

1.]Project Part 1: To film all the presentations of speakers between
10am and 4pm over 2 days in Film in Pr,Capturing the audio and any
Power Point slides (if used).

Project Part 2: To produce a short behind the scene style event
highlight video of the 2 day event. To possibly include Vox Pop style
interviews with either delegates and or key speakers.

Format....HD

Camera....2

Speakers....2

Kindly email us back with Proposal with All the Equipment that we may need to use for the event also including transport, travel, accommodation and meals as soon as

possible

Please get back to us as soon as you received our message

Regards
Abdul Kazari

2101, The Office Towers
Crowne Plaza, Sxxxxxxxxxx
UNITED ARAB EMIRATES
TELL: +971525xxxx5396
Email:[email protected]
Artaaj Events Planners

Al recibir la propuesta nos dimos a la tarea de buscar información de la empresa que nos contactó: Artaaj E. con sede en Emiratos Arabes.
La información que encontramos parecía fiable, una página web en condiciones, perfiles en redes sociales, no había referencias negativas de la empresa con lo cual me animé a enviar el presupuesto.

La respuesta fue casi inmediata, aprobaron el presupuesto, en el cual advertíamos que la mitad del importe se debía ingresar en mi cuenta como adelanto de billetes de avión, hotel, gastos etc, ya que el evento se realizaría en Frankfurt, ellos lo aprobaron y nos solicitaron todos los datos de la cuenta y una factura preforma.

Thank you for the proposal, we are very okay with it and has been approved.

Very sorry i did not ask you this in my previous mail what is your payment options? we really want to know before we proceed our payment terms is wire transfer which Bank to Bank transfer kindly email us pro forma invoice with details below and get back to us with your bank details below to enable us proceed further.

Invoice To:
Contact Name:Abdul Kazari
Company Name:Artaaj Events Planners
Address:2101, The Office Towers Crowne Plaza, S
Tel:+971525xxxx5396

Bank details require :
BANK NAME:
BANK PHONE:
BANK FULL ADDRESS:
ACCOUNT NAME:
ACCOUNT NUMBER:
IBAN NUMBER

And other details if there any.

We wait your response.

Best Regards,
Abdul Kazari

Después de enviar toda la información que me solicitaron pasaron más de dos semanas y no tenía aún información del evento, del lugar y de las necesidades técnicas, no acostumbro a trabajar con tan poca información y margen de tiempo.

Les escribí un email solicitando que me informaran si estaba todo en orden ya que quedaban tres semanas para el evento y no tenía ni el ingreso ni noticias de la planificación del evento, me respondieron que ya habían pasado la información al departamento de pagos y que en breve contactarían con nosotros para el tema logístico:

Thank for the information, your details has been forward to our account department We will get back to you as soon as they made payment to your account so we can immediately make arrangement for arrival. .

Best Regard,
Abdul Kazari

Dos semanas antes del evento y sin ningún tipo de información y ya con más duda que confianza recibimos lo siguiente:

I received notification on the payment of €35,000.00 was mistakenly send to your account from our financial department. They issued another payment along with your payment due to the instruction of your payment and another company payment forwarded to them.

Due to erroneous blunder made by the financial department they issued your payment and the other company payment together as we have other business with the company, in a single payment of €35,000.00 was forwarded into your account, instead of €4,356.00 as agreed for the Booking of our up coming Event.

Kindly acknowledge the payment of €35,000.00 as soon as it gets to your account so we could sort out the differences and also proceed.
Sorry for the inconveniences this time and hope we do more successful deal in the future.

Best regards,

Abdul Kazari

En este correo me dicen que por error en el departamento de pagos hicieron un ingreso de 35.000€ a mi cuenta que corresponden al pago de dos empresas, me piden que una vez haya recibido el ingreso contacte con ellos para que les haga la devolución del importe que no me corresponde.

Empiezan los problemas:

Al saber que el ingreso era bastante más grande y que no me correspondía, mi marido y yo desconfiamos y nos pusimos en la tarea de buscar en internet información de la persona que firmaba el correo: Abdul Kazaxx encontramos algunos enlaces de personas que ya habían sido estafadas por esta persona.

https://ezinematters.com/2016/12/power-of-knowledge/

http://paulclarke.com/photography/blog/the-overpayment-scam/

http://whocallsme.com/Phone-Number.aspx/971525805396

Inmediatamente nos pusimos en contacto con mi banco para bloquear los ingresos internacionales y ya de metidos, cancelar mi cuenta y abrir una nueva. Después nos acercamos a la guardia civil a denunciar el problema adjuntando toda la información que teníamos, emails, presupuestos e información recopilada en internet sobre el señor Kazaxx le respondí que no iba a aceptar esa transferencia y que obviamente el evento no lo cubriríamos.

Al día siguiente de haber cambiado la cuenta y denunciar el problema a la Guardia Civil, recibo una llamada de mi banco informándome que había recibido un cheque con importe de 35.000€, inmediatamente contactamos con la Guardia Civil para también adjuntar el cheque que recibimos ya que no me interesa ni tocarlo.

Ahora recibimos el siguiente correo del señor Kazaxx:

This letter is to formally confirm if the payment of AMOUNT mentioned in the last last message is now received in your account?. Kindly confirm the amount received and get back to us as soon as possible to enable us to settle the differences and also proceed.

However, if you have not yet made received the payment, kindly confirm also by replying immediately.

Thank you for attending to this matter as soon as possible.

Sincerely,
Abdul Kazari

En este email nos preguntan si hemos recibido el dinero y que si es así nos pongamos en contacto con ellos para resolver la diferencia: email que no responderemos y que adjuntaremos como prueba a la Guardia Civil.

Espero que esta información sirva de utilidad, ahora están actuando de diferentes maneras, en mi caso y según lo que he leído lo que hacen es enviar un importe bastante grande, algunas veces en efectivo para que lo que no corresponde se envie por western union (lavado de dinero) o envían cheques sin fondos y luego exigen la devolución de un dinero inexistente.

Según lo investigado actuan con diferentes nombres y empresas: Abdul, Hassam, Khalifa y empresas como Artaaj Events, Max Events. etc...

Si hay algún caso parecido, sería util denunciarlo en foros. Es muy triste que por poca información caigamos en estas estafas, por favor difundir.