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COMO TOCAR LA PERA AL ESTAFADOR

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Jordi Perera
(@estafados-rhsm)
Participante Registrado

Buenas tardes, cuando hagais un ingreso o transferencia bancaria, en los datos bancarios os da una pista de por donde se mueve el sujeto.
Si te dice que vive en Sevilla y la cuenta bancaria radica en Zaragoza...ya da que pensar.

En el numero de cuenta bancaria los 8 primeros digitos o los 12 primeros si es IBAN os dice que entidad y que oficina.
Ejemplo:
2013 0239

2013 Catalunya Caixa
0239 Oficina PES DE LA PALLA

Con el codigo de la oficina, en la web del banco puedes localizarla facilmente y con ello es cuestion de llamar a dicha oficina poara comentarles el tema y si es necesario que os den un FAX y remitis la denuncia por fax a la atencion del director de la oficina.
Datos sacados de la web.:
Nº Oficina: 0239
Entidad: Catalunya Caixa Banc Logotipo de Catalunya Caixa Banc
Dirección: C/ Ferlandina 36-40
Código Postal: 08001
Localidad: Barcelona
Ver información de Barcelona
Provincia: Barcelona
Ver información de Barcelona

Horario: De 8:15h a 14h todos los días entre semana y los jueves de 16:30h a 19:45h.
Teléfono: 933xxxxxxxx
Fax: No disponible
Email: [email protected]
Web entidad: http://www.catalunyacaixa.com
Tipo: Agencia Urbana

Normalmente el Director si tiene 2 dedos de frente llamará al titular y le preguntará que pasa con la cuenta. Si este no le convence, lo normal es que el banco le cancele la cuenta o le bloqueen el dinero a la espera de que lo pueda justificar ( lease ley de blanqueo de capitales) y si no lo justifican pasan el aviso al ministerio de economia y hacienda....Y ESTOS NO VAN CON TONTERIAS.

Yo siempre recomiendo CAUTELA. Antes de hacer ni pagar nada meter el numero de mobil en google para ver que me sale, si me salen avisos de posibles estafas....blanco y en botella, si me sale una tienda fisica, portal de internet...o todo me sale sin ninguna alerta, con cautela sigo adelante.

saludos

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Iniciador de tema Publicado : 30/01/2016 17:31
Kike
 Kike
(@iamkike)
Participante Registrado

Actualmente y después de años vendiendo por internet una persona me ha estafado.
Así que me guardo esto para como dices, tocarle un poco la moral.

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Publicado : 22/02/2016 16:01
carmen
(@piluki)
Participante Registrado

qué pena no haber descubierto antes este foro..

creo que he sido víctima de una estafa. Una compra por internet mediante transferencia bancaria que ya he hecho y no me llega el pedido ni me dan número de envío desde hace unos días. Siguiendo vuestro consejo he llamado a la caixa para saber si la oficina está ubicada desde donde la vendedora me dijo que me envía el pedido. Y efectivamente está allí.
He hablado con el banco (ya q la vendedora me da muchas largas sobre mi envío..., ahora me cuenta que está ingresada en el hospital... En fin rollos varios...).. El banco me ha recomendado que de momento haga una "diversa", entre bancos piden que se devuelva la transferencia, y tiene que contar con la autorización de la otra persona. He pensado ir "por las buenas" y de momento he solicitado una diversa. Si se niega pongo denuncia y se la envío a su banco.
Decís que eso puede ser más efectivo?
Qué impotencia con esta gente!!! la verdad es que se te queda cara de gili....

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Publicado : 03/03/2016 12:07
carmen
(@piluki)
Participante Registrado

Hola!
Antes he escrito un mensaje pero no sé si ha llegado, soy nueva por aquí.

qué lástima no haber visto esta web antes..., pero claro recurrimos a estos sitios cuando estamos afectados. Antes no nos imaginamos que nos puede pasar.

me ha parecido muy interesante lo de los datos bancarios. En mi caso hice una transferencia a una persona física que no me ha enviado el pedido y me da largas. Es todo muy extraño pq tengo sus datos personales, su cuenta corriente, móvil, dni etc. Y el timo es de 65€. No me cuadraba con el perfil que entiendo debía ser de un estafador.
Estafadora a o no, no me ha enviado nada y dice habérmelo enviado y no me da número de pedido, y en las mensajerías no saben nada...
Después de este preámbulo (perdón por haberme extendido pero es que estoy calentita pq es todo muy reciente)
Lo que yo he hecho es solicitar al banco q anule la transferencia. Me han dicho que es a través de una DIVERSA (creo q me han dicho que se llama así), pero depende de la voluntad del receptor...
Yo voy a esperar a ver si da señales y si no, denuncia, que no se si servirá de algo, pero yo la pongo.
El paso de contactar con el banco, que me parece buenísima idea, tiene algún tipo de efectividad??

Muchas gracias por vuestra ayuda. Y si ya se ha colgado mi otro mensaje perdón por repetirme, pero es que no lo veo.

saludos

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Publicado : 03/03/2016 13:30
Vanesa
(@vanesa222)
Participante Registrado

Hola a mi me an estafafo esta semana 7.500€ estoy súper indignada sobretodo porque el estafador sigue estando en línea e contactado con ella con otra cuenta de correo y a vuelto a empezar la estafa esto es lo que tendría que hacer la policía porque e denunciado pero creo que no hacen nada aver si vosotros podéis sacar algo tengo todo tipo de emails y 3 cuentas de bancos que son reales si queréis saber decirme y os las paso todo gracias por escucharme y cuidado

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Publicado : 24/04/2016 03:19
miguel
(@anami)
Participante Registrado

Hay que tener mucho cuidado y antes de pagar informarse bien de a donde va a ir ese dinero, se que no es fácil, pero con un poco de tiempo se consigue, nosotros Pintores Madrid solemos comprar mucho a través de Internet y de momento no nos han enganchado, si no te fías no lo mandes e intenta comprar en paginas donde lo hago todo el mundo.

(Administrador : la publicidad señores pintores se paga , no intenten dejar publicidad en lo foros o los echare sin contemplaciones )

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Publicado : 28/09/2016 18:47

Jose
 Jose
(@pinceles)
Participante Registrado

El pasado 26/9/2016 pedí un reloj a la web replicarelojes.cn, inmediatamente me retuvieron en mi cuenta el importe del pedido, pero poco después me di cuenta de que había cometido un error en el pedido y hay fue cuando comenzaron mis problemas, ya que indicaban un correo electrónico de contacto, les envié la corrección sin obtener ninguna respuesta a pesar de que indicaban en dicha página que contestaban inmediatamente. Esta mañana he comprobado que me lo habían cobrado sin haber recibido el pedido ni notificación alguna, lo que me hace temer que sea una estafa, cosa que no me había ocurrido nunca. Por favor, que puedo hacer. Gracias.

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Publicado : 01/10/2016 19:42
DEF
 DEF
(@def)
Consultor DenuncioEstafa

Hola debes denunciar en la comisaría mas cercana , ni te lo pienses , probablemente te hayan estafado.

Consultor DenuncioEstafa.com
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Publicado : 02/10/2016 04:02
Jose
 Jose
(@pinceles)
Participante Registrado

Hola debes denunciar en la comisaría mas cercana , ni te lo pienses , probablemente te hayan estafado.

Gracias, pero que puede hacer la policia española en una Web de China.El banco me ha dicho que es un poco pronto ya que segun ellos suelen tardar por lo menos dos semanas en enviarlo, los chinos y que pasado un tiempo intentariar hacer que me lo devolvieran.

saludos

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Publicado : 02/10/2016 22:40
DEF
 DEF
(@def)
Consultor DenuncioEstafa

hola pinceles pues lo que puede hacer la policia española es que esa web en España cierre.

Consultor DenuncioEstafa.com
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Publicado : 03/10/2016 12:54
Jose
 Jose
(@pinceles)
Participante Registrado

hola pinceles pues lo que puede hacer la policia española es que esa web en España cierre.

Muchas gracias mondragon, como soy minusvalido y casi todo lo hago por internet por mi movilidad reducida, cogere un taxi e ire a una comiseria, les adjuntare todos los datos posibles emails, etc.

saludos

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Publicado : 03/10/2016 13:21
miguel
(@anami)
Participante Registrado

A mi me paso con una teléfono lo siguiente, lo compre por una pagina que no quiero hacer propaganda gratis, me lo mandan y me doy cuenta que no vale para España, que ha pasado con el tema, me lo he comido con patatas.

pintores madrid

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Publicado : 03/10/2016 20:24



Jose
 Jose
(@pinceles)
Participante Registrado

Estoy inundando las paginas de estos PIRATAS http://www.replicasrelojes.cn/ y.... http://www.replicasomega.es/ de avisos a los clientes avisandoles de que son unos presuntos ESTAFADORES , como lo hago a traves de los comentarios a los relojes ellos me lo borran o no aprueban el comentario, como hago copia del comentario y otra de cuando lo borran, las adjuntare a la documentacion que voy a presentar a la policia, se que posiblemente no consiga nada pero a lo mejor alerto a algun posible comprador, si lo ve en el tiempo hasta que lo borren,

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Publicado : 09/10/2016 13:15
Jose
 Jose
(@pinceles)
Participante Registrado

Estoy inundando las paginas de estos PIRATAS http://www.replicasrelojes.cn/ y.... http://www.replicasomega.es/ de avisos a los clientes avisandoles de que son unos presuntos ESTAFADORES , como lo hago a traves de los comentarios a los relojes ellos me lo borran o no aprueban el comentario, como hago copia del comentario y otra de cuando lo borran, las adjuntare a la documentacion que voy a presentar a la policia, se que posiblemente no consiga nada pero a lo mejor alerto a algun posible comprador, si lo ve en el tiempo hasta que lo borren,

Ayer mismo recibí un email del "presunto estafador" wp西班牙 en el que me decía que si no me había contestado era porque tenía la duda de si yo quería cancelar el pedido, le he respondido que si lo cancelaba y que si esta semana no me reintegraba la pasta le denunciaría.

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Publicado : 10/10/2016 12:55
Javier
(@carallo-con-nos)
Participante Registrado

Para detectarlos antes de que te pase nada utiliza Kautio.com como mediador de confianza y te puedes olvidar de los problemas de fraudes y estafas

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Publicado : 14/10/2016 13:50
Página 1 / 2



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