1 INVEST ENTERPRISE POSIBLE ESTAFA ORGANIZADA (peligro!!)

Querido Mondragón.

Te escribo hoy para informaros que me he topado de frente con una compañía que está operando en España y tiene sede en SINGAPORE se llama 1INVEST ENTERPRISE su página web es http://www.1investenterprise.com/ creada en Rumania, todo esto ya está contactado y en manos de autoridades competentes como interpol.

La persona de contacto en España es Giorgio Bertarelli y ese es su correo oficial giorgio.xxxxxxbi [email protected].

La supuesta empresa financiera dice operar como tal de forma internacional pero la verdad que no tiene actividad financiera si no de cafetería en Singapore, aquí pongo el enlace de las mercantiles públicas en el país http://sg-check.com/1-invest-enterprise/100.html para que puedan contrastarlo.
El señor Bertarelli dice vivir en Suiza, pero lo cierto que reside en Barcelona donde solo se reúne en Hoteles de lujo y es donde propone su protocolo opaco y directo.
Siendo el CIO oficial de la compañía JAMAS se documenta ni te permite identificarle ni DNI ni PASAPORTE, solo da una tarjeta con su supuesto nombre, cargo directivo, su correo electrónico y un número de teléfono que jamás funciona solo vía wifi, por WhatsApp.

Propone financiar cualquier deuda, aunque se tengan cargas y todo a partir de 3 millones de euros, menos no acepta operaciones, cuando se le presentan los datos y documentos de los inmuebles o empresas a financiar te anticipa un burdo contrato de prestaciones que presenta la formula opaca de pagar el 70% del crédito vía banco y el 30% en metálico, en una oficina que él decide, una hora antes del pago te dice la dirección exacta.

Lo curioso de todo es que dice que para que se acepte el crédito que nadie ha revisado por parte de la compañía 1 INVEST ENTERPRISE y solo él tiene decisión directa de aprobarla o denegarla.
El te propone que si aceptas su operativa del 30%de dinero en metálico él se lleva el 10% del total , si la operación es de 10 millones él se llevaría 1 millón en la mano, cosa que no suele importar a la persona que le pide crédito ya que está en necesidad económica urgente.

Pero cuando te dice que para garantizar que le darás su 10% él te paga en una oficina elegida a su criterio y tú le pagas su comisión en metálico siempre en la oficina que tu elijas, nunca en bancos ni sitios donde tenga que identificarse ni él ni la persona que envía.
Primero él te paga el 30% y cuando lo tengas en tu mano y garantizado tú pagas en la oficina que tu hayas elegido su 10%, sales de su oficina con tu 30% y el de la tuya con su 10%.

Todo se rompió cuando se le dice por parte del empresario que acepto su protocolo tan poco lógico, se traería una máquina de contar y verificar dinero especial capaz de fotografiar todos los números de serie que está contando y mandar vía GSM a la base de datos del banco de España.
Vamos que todos los billetes quedarían fotografiados y verificados, que ninguno procedería de algún robo, atraco, secuestro etc.

A partir de ese momento ese señor no te coge el teléfono y dice que no está aprobada tu operación y que no les interesa ya que las cargas son muy altas para la compañía.
Vamos que los han pillado con el marrón, ya que tiene dinero con problemas legales marcados y su modus operandi es inventarse esa patraña que algún cliente ya ha caído.
CUIDADITO CON ESE FICHAJE.