ALERTAS DE FRAUDES a traves de Instagram

1.  EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS

Yo, XXXXXXXXXXXXXX, titular de la cédula de identidad N° V-1xxxxxxxxx, dirijo la presente con el fin de exponer de manera formal y detallada los hechos ocurridos el día 20 de julio de 2026, en los cuales fui víctima del delito de ESTAFA Y FRAUDE ELECTRÓNICO bajo la modalidad de falsa compra-venta e ingeniería social.

En la citada fecha, fui contactado a raíz de una oferta de venta de ganado (semovientes) que tenía publicada en redes sociales. El supuesto comprador acordó los términos de la venta y me manifestó engañosamente haber efectuado una transferencia desde una cuenta internacional. Con el pretexto de requerir fondos inmediatos en moneda nacional para la compra de combustible (gasoil) necesario para el traslado del ganado, me solicitó el favor de adelantarle un monto equivalente en bolívares.

Confiando en la buena fe y en los supuestos soportes de pago mostrados por los ciudadanos, procedí a efectuar transferencias y/o pagos móviles hacia la cuenta receptora del supuesto beneficiario por un monto total de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES CON 00/100 (Bs.

294.000,00), equivalente a trescientos dólares estadounidenses ($400 USD). Una vez ejecutados los pagos, los ciudadanos cortaron intempestivamente toda comunicación, no hicieron entrega del dinero ni concretaron la compra, configurándose la estafa.

2.  DETALLES DE LA CUENTA BENEFICIARIA Y TRANSACCIONES

A continuación se detallan los datos exactos del destino de los fondos solicitados para su inmediata fiscalización e inmovilización:

3.  PETICIÓN FORMAL

Con fundamento en las leyes venezolanas vigentes en materia de delitos informáticos, prevención de legitimación de capitales y protección al usuario bancario, solicito respetuosamente a esta institución:

1. Colocar en ALERTA MÁXIMA DE FRAUDE Y ESTAFA la cuenta bancaria N°

0171-0004-1060-0600-3126-659 perteneciente a Antonio Valladares (C.I. V-17.305.962).

2. Proceder al BLOQUEO PREVENTIVO INMEDIATO de los fondos presentes y futuros en dicha cuenta para evitar la movilización o extracción de dinero de procedencia ilícita.
3. Suministrar la información técnica correspondientes a los organismos de investigación (CICPC / Ministerio Público) bajo la causa penal N° K-26-xxxxxxxxxxx
4. Iniciar el procedimiento interbancario de reversión o reverso de fondos por fraude si