PRESUNTA ESTAFA MONEY TO PAY!!! ALERTA!!

Compañeros yo soy de Murcia, y el estafador de AGM es el mismo que el mio, ya que es el mismo discurso que me metió a mi idéntico, y a la mayoría , esta semana me pasare por la policía y el banco , estamos al tanto todos , Un saludo

Hola, muy buenas.

Ayer pregunte en la oficina de consumo donde vivo, y me comentan que al ser una estafa nos tenemos que dirigir a poner una denuncia ante la policía y que atreves d ellos no hay nada que hace. No se si es que el que me atendió no quería trabajar o si en realidad es asa. Si podéis preguntar en vuestra ofician de consumo mas cercana si se puede hacer algún tipo de reclamación ante este tipo de estafa a través de las tarjetas de recarga de Money to pay.

De momento a mi no me ha contestado el banco ni tampoco la policía. Haber si esta semana me dicen algo. También os animo a que escribáis un email a la guardia civil que se encarga de los delitos telemáticos, cuantos mas email le lleguen de los mismo seguramente nos hagan mas caso para que se pongan a investigar.

Os dejo el email:
[email protected]

Saludos

Buenos días, yo soy otra afectada más, me han quitado 1800 € casi nada. Tenía anunciada mi bici de carretera y me llamó un señor que la bici es muy bonita se la quiero regalar a un sobrino, como soy de Valencia te lo preparo ahora para que sea rápido y seguro, yo corro con los gastos de transporte.
Total cuando abrí la pag. web del b/ ya vi tres cargos cada uno de 300 €, entonces le dije: pero que haces!!!! me estás robando!!! me estas quitando mi dinero!!!! entonces empezó a relajarme que no pasaba nada que se había equivocado, ahora mismo te hago los ingresos, tranquila, y me volvió a quitar tres cargos de 300 € cada uno.
Rápidamente lo gestioné todo para anularlo, pero, fué en bano, en una semana me dijeron en el banco que no habían recuperado el dinero, que habían echo una recarga de tarjeta.
Pero como es esto? les va a salir gratris sus fechorías? no hay nada que hacer? cómo puede ser... me siento fatal!! esto tiene que cambiar no podemos cruzarnos de brazos y dejar a estos simberguenzas que se salgan con la suya.
Gracias, por tener esta página, para poder comunicarnos,

Gracias por facilitarme el correo de delitos telemáticos, uno más enviado

Hola Compañeros el banco mando una reclamación a su central, resolución me llego hoy diciendo que al ser una estafa no se hacen responsables que lo tengo que denunciar en consumo, cuando ya en una ocasión consumo me comento, que ellos no denuncian, que ellos me asesoran,
Consumo me comento que mi caja realizara la reclamacion a su central que me tienen que contestar minimo 2 meses, y tras la resolución si es positiva bien , y si es negativa el siguiente paso es mandar el comunicado al Banco de España que me tiene que contestar en 6 meses, adjuntar papel resolución negativa de la caja, fotocopia denuncia, DNI, y rellenar dos folios para presentar reclamacion al banco de España que me facilita Consumo,
La policía pregunte Lunes y me comentaron que estan esperando contestación que le mandaron al organismo tarjetas To pay, que de momento no me pueden decir nada mas
Compañeros asín trascurre mi caso, tenemos que agotar el ultimo recursos, y la ultima palabra la tendrá el Banco de España sobre estas tarjetas anónimas y puertas para que estos estafadores puedan robar libremente, la verdad todavía, no me explico como puede existir tarjetas de este tipo, pero a este individuo o le cortan ya o no para de hacer daño a personas y familias, Ojala se le haga pagar todo el daño que esta haciendo , si no la justicia , que sea Dios

Un Cordial Saludo

Hola buenas tardes, hoy mismo mi padre ha sido victima de una estafa. Tenia publicado un anuncio en milanuncios.com y se ha puesto en contacto con el un señor con el mismo modus operandi que comentáis en este foro, que necesitaba la numeración de su tarjeta para hacerle el ingreso, que le tenia que dar la numeración que aparece detrás de la tarjeta, que si el código que le han mandado los del banco al móvil, total que como es una persona mayor, total que le han estafado más de 200 euros. Os agradecía que me informarais de la manera de proceder, hemos ido a comisaria pero nos piden un certificado del banco con su firma y sello para poder tramitar la denuncia. ¿os ha pasado lo mismo?.

Hola a mi padre también le ha pasado lo mismo, el teléfono empieza y termina como uno que habéis puesto y el señor también dice ser de Valencia.

Hola a todos. Puede ser que soy yo quien "echo" todas las estafas con vosotros. En mes mayo tengo que pasar por el juez en Barcelona. Si la investigación hace como un mosso, puedo decir que olvidáis de su dinero. Hoy recibí una carta para pasar al juzgado y por eso encontrado este fórum.

Bastante interesante esta historia para mi, porque según escrito por el mosso, vosotros y otros datos, no me cuadra nada. "Alguien" hace una mentira increíble, solo para proteger "La Caixa". Y da igual todas las victimas.

Les doy unas copias que es toda la verdad. En una copia encontráis el numero de diligencia. Este numero vale para la policía donde vosotros has presentado sus denuncias. El policía según este numero puede encontrar en la base de datos de la policía toda la información o pedir esta información para adjuntar a vuestras denuncias. La información de terceros aquí no esta, solo el caso y que puede comprobar en la policía.

Pero a mi sorprendí que el asunto de esta estafa esta durando mas de 2 años y la policía no puede hacer nada. Que para mi es un poco raro. Y ya lo veo que alguien tiene interés que estas estafas siguen. Es como un caso donde a través de "La Caixa" se puede blanquear por ahora millones euros al mes. Si. Información esta en internet, como se hace esto.

Claro, una historia rara y por eso contacto con las otras victimas solo para saber la otra información con mas detalles. Porque me interesa los detalles de cado caso. Y tengo una duda que ha pasado una falsificación de datos. De que parte no digo, es sola una versión de momento. Puedo decir que hay posible corrupción. Y no puedo de momento dar la otra información, hasta que no empieza el juzgado. Pero no podéis imaginar como están escritos los papeles oficiales........y que esta escrito......

Estimado Sres.

Me he puesto en contacto con la policía y no me ha servido de mucho. Me han comentado que aunque mi denuncia está en investigación no han averiguado nada al respecto. Les he comentado acerca de ese mensaje en el foro wwww.denunciaestafa.com y me han dicho que quizás esos datos no sean reales, así que ATENCIÓN.

Estimado "mondragon". Si tenéis un día libre para pasar a Barcelona, le invito para escuchar que va decir el mosso, un juez, abogados y un "estafador". Si queréis puedo mandar personalmente a Usted una copia con los datos abiertos, no como esta colgado en el fórum.

Si mis copias falsas o yo un estafador entonces podéis mandar mi IP a la policía. Aquí de fácil. No olvidamos que en las copillas están sellos de juzgado y de los mossos de escuadra. No creo que soy un tonto perdido para aprovechar los símbolos de la policía y etc. en algún fórum. Es un delito grave.

Esta historia mas interesante, la policía dice que no existe el numero de diligencia. Ahora alguien mente. O la policía no quería decir nada a Usted. Son detalles diferentes.

Por otro parte no entiendo. "Imaginamos" que mi caso es real. ¿Y pasos de la policía? Normalmente contactar con el policía que lleva mi asunto y adjuntar dos delitos o tres a una persona estafadora. ¿Para que hacer trabajo doble y tantos papeleos si un inspector ha encontrado todo? Así funciona en cualquier trabajo.

Vuestro post dice mucho - " Que a la policía da igual vuestros asuntos y que ellos no van hacer nada". Esto si que lo veo, bien.

Me cuente la película que me cuente no voy a permitir que se le facilite dato alguno de ninguno de los usuarios, a un que estos quieran hacerlo , simplemente por su propia seguridad , usted argumente lo que desee buenas noches

Usted tenéis toda la razón por seguridad de cada persona. Si alguien quiere responder a mi, esta bien. No responden, no pasa nada. Puedo decir mas. Si hace falta algunos datos de terceros para alguna estafa, siempre se puede encontrar en la calle paseando o en internet. Y no complicar la vida.

Ahora estoy estudiando vuestros casos y yo entiendo mas o menos como el estafador echo todo. La operación bastante sencilla, gracias a un hijo de "La Caixa" que tiene en su poder "Money to Pay" y permite estafar gente.

El estafador siempre tiene 2 móviles cuando esta "trabajando". Un móvil para hablar con la victima y el otro móvil para activar las transacciones de la tarjeta a la tarjeta.

El tiene que aprovechar unos datos reales como, DNI o NIE. Porque según la web pagina Money to Pay esta instalada una programa que controla los números verdaderos de DNI o NIE. Encontrar DNI, es facilísimo. Y no hace falta ni internet.

Y aquí luego ya lo veo el truco que esta echo por parte de "La Caixa" para estafar gente. Nadie no me puede argumentar que "La Caixa" no sabe sobre este truco. Todo esta echo pa eso. Es lo que hay.

Mi argumento bastante sencillo para la victimas.

1 - Aprovechar los datos que esta colocado en el fórum.
2 - Hacer denuncia colectiva, porque si cada provincia de España tiene solo un caso, nadie no va hacer nada. Pero cuando se junta todos los casos , es la otra historia.
3 - No creer, cuando dicen - "Usted mismo ha facilitado los datos a un estafador". Es una mentira. Demasiado muchos casos para decir este frase. Nosotros sabemos solo los casos que están escritos en el fórum. Hay mas casos que no sabemos, porque todo el mundo no puede estar en un fórum.

Y digo, estoy mucho rato en el fórum para que se puede detectar mi IP o MAC y mandar a la policía. No creo que alguien va jugar con la policía - "quien mas listo en internet".

Ahora si que voy contar una "película" en tiempo real. En total según unos papelitos que tengo, por desgracia no soy un estafador. El Estafador es una empresa, porque la empresa es el titular de la línea telefónica con salida a internet. Para mi se cambia todo radicalmente. Y estoy muy enfadado.

Según la policía la IP que esta detectado pertenece a la empresa. Y a través de este IP esta estafada una chica. Al final por un estafador tenemos 2 victimas. Una victima pierde dinero de su tarjeta y la otra victima tiene que perder dinero para justificar que no echo nada. Así pasa siempre y es normal. Los estafadores no son tontos.

En mi caso trabajaba un estafador muy inteligente y con una cultura. Se ve por los pasos que el echo. Este estafador muy detallado y siempre esta mirando a dos pasos adelante. A este estafador la policía nunca va a pillar. Aquí estoy seguro. No lo se porque, pero siempre me da sanción que el vive en el norte de España.

Primero de todo quería decir que hay que escribir bien los nombres. En todos los sitios hasta los papelitos de la policía siempre escriben, solo - "MONEY TO PAY". Primera pregunta: - ¿Qué es o Quien son? Es una marca, es un gato, una persona física o jurídica?

Siempre en las denuncias, mejor y en otros sitios escribir - "MONEY TO PAY" es el nombre de dominio de una web pagina, que pertenece a una empresa - Caixabanc Electronic Money, EDE, S.L. con el NIF B65866105 con su ubicación en Barcelona. Así para muchos victimas desaparece la ilusión que ellos están contra toda "La Caixa". No. En este sentido todas las victimas están contra una empresita que lleva un poco el nombre de "La Caixa". Y donde existe un administrador o varios, con sus accionistas y etc. Como todas las empresas en España. Y claro que todas las preguntas, denuncias, quejas, informes hay que enviar directamente a esta empresa. Toda información se puede descargar de la web - money to pay, Y esta información tiene que estar a publico según la ley.

Me flipo por las lees de LOPD, protección de datos y etc. Mucho gritos por todos lados. Y no entiendo porque nadie no dice nada al Gobierno Español sobre estos lees. Estudiando mi asunto encontrado como yo puedo encontrar en forma legal y rápida miles datos de carácter personal. Dentro de media hora yo encontrado 30 miles de DNI, Apellido, Nombre, Ubicación geográfica y etc. de cada persona. Y claro todos estos datos se puede aprovechar para cualquier tipo de estafa.

Y estos datos me da el Gobierno español gratis y sin algún tipo de registro en alguna web pagina. Único que tengo que escribir en Google - "BOLETIN OFICIAL" y abrir todos los enlaces de las webs en forma PDF que me da el Google.

Aquí quiero dar una información solo para pensar. Pero cada persona va elegir suyo y que va a hacer mas adelante. Es un documento oficial. Por desgracia la persona que esta escrita como titular de esta tarjeta virtual de moneytopay, es una persona real. Encontrado en "Boletin oficial".

La IP cuando esta creada esa tarjeta virtual pertenece a la empresa. Y según la policía, si la IP pertenece a la empresa entonces "la empresa" es el autor de delito y el "dueño" de esta tarjeta. Claro que detrás de la empresa esta una persona física. Y por aprovechar los datos personales de terceros me callo, es el otro delito.

Pero yo quiero dar atención a este documento a todos, porque estoy flipando totalmente. ¿Quien responsable de todo. Quien esta ayudando a estafador. Y porque permiten esto todo? Como funciona seguridad y protección de los ciudadanos contra estafadores?

El día 22 (viernes) - creada la tarjeta virtual y primera estafa a 200 euros. El estafador cobrado. Segunda estafa a 500 euros esta detenida por el banco. Puede ser que la tarjeta de la victima tenia el limite a 600 euros o no tenia dinero suficiente. El banco de la victima avisado por teléfono esta chica por posible fraude. (en que día han avisado no lo se).

En esta día el estafador después de estafa creado la otra tarjeta virtual en neteller.com (5 libros o euros).

El día 23 - otra estafa a 750 euros.
El dia 24 - otra estafa a 750 euros. Y saca dinero a otra tarjeta virtual en otro pais.

El dia 25 - esta comprando un dominio y hosting empresarial para dejar los rastros falsos (indicando a los romanos). Comprar un dominio con Hosting así es hay que ser ultimo tonto del mundo o ser muy listo. Este estafador no es un tonto. El sabe que la policía va a perder tiempo para comprobar todos los datos. Así y paso. El dominio con hosting no es algo físico, imposible llevar y se puede bloquear rápido.

En esta día la primera victima a las 13:00 hace la denuncia en la policia por la estafa a 200 euros. Indicando a moneytopay, según el informe de su banco.

El dia 26 - otra estafa a 500 y 350 euros.

El dia 27 - otra estafa a 500 y 300 euros.

Desde del dia 28 hasta el dia 29 el estafador sacando dinero a la otra tarjeta virtual. En total el saco 2396.40 euros.

¿Que tenemos? El estafador con toda la tranquilidad y con todo el permiso estafando gente dentro de 8 días. Mas de una semana entera. Y da igual que la policía sabia por la estafa, da igual que el banco sabia por la estafa, da igual que la IP refleja en moneytopay, da igual que a una tarjeta virtual pasa mucho dinero de diferentes tarjetas y a mismo tiempo se va a otra tarjeta de otro país. Eso todo no importa.

Mas importante es dar el tiempo a un estafador.

¿Entonces como funciona la sistema de seguridad de moneytopay contra blanqueo, robo y etc? Aquí podemos decir que no existe nada. 8 días es mucho y todo el mundo sabia y nadie no echo nada. ¿A quien meter la culpa? A las victimas, que mas fácil para todos ellos.

Resumen. Todas las victimas que reconocen su asunto en este papel por el importe, fecha y la hora pueden contactar con la policía de la Fugueras. Ellos tienen el "autor" de estos delitos. La tarjeta virtual estuve única para todas estas estafas. Eso cambia mucho. Ahora estoy buscando estas tres victimas, si contactáis con migo será perfecto.

Creo que estas 3 ultimas victimas si que pueden pedir dinero de moneytopay porque había un fallo de seguridad y ellos no han bloqueado la tarjeta. En contrario ellos han ayudado al estafador en su estafa. Puede ser que así paso y con otros casos con las otras victimas.

En realidad no puedo dar mucho información a publico porque no tengo todos los papeles y no llevo todo el asunto. Y hay que pasar por el juez en Figueras. La denuncia de allí. Pero algún información si que voy colocar mas adelante.