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Detenido el presunto estafador Mukesh Daswani en Emiratos Árabes Unidos

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"El responsable de la firma comercial Tradex Asset Management, dedicada a la gestión de dinero para invertir en bolsa, Mukesh Daswani, fue detenido el pasado jueves en Emiratos Árabes Unidos (EAU) después de que desde el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife se dictara una orden internacional de arresto a través de Interpol. Dicha persona está investigada por un presunto delito continuado de estafa agravada y blanqueo de capitales. Los afectados consideran que han sido víctimas de un fraude de tipo"

FUENTE: https://www.eldia.es/sociedad/2022/10/18/detenido-presunto-estafador-mukesh-daswani-77378181.html

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Iniciador de tema Publicado : 22/10/2022 12:01
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